Шахраї масово розсилали у Telegram та Viber повідомлення про нібито виграші, щоб заволодіти коштами громадян. Частина учасників контролювала роботу операторів та рух грошей, інші займалися оформленням банківських рахунків на підставних осіб і подальшим виведенням коштів.
Для цього фігуранти залучали так званих «дропів» – студентів, пенсіонерів, безробітних та людей, які спеціально надавали свої персональні дані. На їхнє ім’я відкривали рахунки та оформлювали платіжні картки, контроль над якими фактично отримували організатори схеми.
Отримані від потерпілих гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій. Частину коштів, за даними слідства, використовували для придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, дорогих годинників, ювелірних виробів та інших цінних активів.