Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генерального прокурора Іван Тимошенко, ім'я якого фігурує у матеріалах антикорупційної операції "Карфаген", звільнився за власним бажанням. Посаду він залишив 11 вересня – після викриття НАБУ і САП ймовірної схеми "кришування" шахрайських кол-центрів. Про звільнення Тимошенка "Слідству.
Інфо" повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора. Водночас прокурор САП Микола Карась наголосив, що Тимошенко наразі не має процесуального статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні. Офіс Генпрокурора 5 вересня також розпочав службове розслідування щодо осіб, чиї імена звучали у записах, оприлюднених у межах "Карфагена".
Серед них перевіряють і дії Тимошенка. Результатів цього розслідування наразі немає. НАБУ і САП на початку вересня заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, систематично отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовувала отримані кошти.
За даними НАБУ, організатором схеми був один із керівників структурного підрозділу ОГП, який залучив до неї чинних працівників прокуратури та наближених осіб. У справі на момент оголошення операції було п'ятеро підозрюваних. Слідство заявляло про понад 20 млн грн, витрачених на нерухомість, коштовності та інше майно, а також про понад 10 млн грн, які могли легалізовувати через рахунки близьких осіб під виглядом підприємницьких доходів.
Як пише "Слідство. Інфо", слідство вважає одним із ключових фігурантів справи колишнього заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву. За версією правоохоронців, саме він свого часу сприяв призначенню Тимошенка начальником ІТ-департаменту.
Кропива і Тимошенко давно знайомі по роботі. До повномасштабного вторгнення обидва працювали в кіберполіції, а згодом – в Офісі Генпрокурора. У 2022 році вони майже одночасно залишили ОГП.
У 2023 році Кропива став заступником голови Одеської ОДА з питань цифрового розвитку, а Тимошенко згодом виконував обов'язки директора обласного Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту. Згодом обидва повернулися до роботи в Офісі Генпрокурора. У матеріалах НАБУ і САП також фігурували записи розмов, у яких Кропива доручав Тимошенку організаційні та побутові питання.
Зокрема, під час судового засідання прокурор САП цитував розмову про бронювання квитків і готелів перед службовою поїздкою Кропиви та тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка до Іспанії. За версією слідства, Тимошенко також брав участь у зборі грошей серед знайомих та колег на подарунки Кропиві. В одному з епізодів ішлося про вибір мотоцикла Harley-Davidson.
Окремо "Слідство. Інфо" раніше звернуло увагу на доходи близьких людей посадовців, чиї імена звучать у матеріалах "Карфагена". За даними журналістів, дружина Тимошенка за приблизно два з половиною роки підприємницької діяльності задекларувала близько 17 млн грн доходу.
Прокурор САП повідомляв виданню, що слідство перевіряє використання ФОПів близьких осіб для можливої легалізації коштів. Сам факт отримання підприємницьких доходів не доводить їх незаконне походження. За матеріалами: "Слідство.
Інфо", НАБУ